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北京農商銀行被罰1948萬:為身份不明客戶[kè hù]提供服務[services] [复制链接]
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匿名  发表于 2020-10-01

北京農商銀行被罰1948萬:為身份不明客戶[kè hù]提供服務[services]

中新经纬客户[customer base]端9月30日电 央行网站30日公布三张罚单,对三家金融机构及6名相关人员进行处罚。其中,因存在为身份不明的客户[customer base]提供服务[fú wù]或与其进行交易等违法行为,北京农商银行被罚款1948万元。

具体来看,银管罚〔2020〕27号罚单显示,裕福支付有限公司存在未按规定建立、落实预付卡业务[跑死他们]相关制度[ dù]等9项违法行为,中国[zhōng guó]人民银行营业管理[guǎn lǐ]部对裕福支付给予警告,没收违法所得218.79624万元,并处罚款1234.79624万元,罚没合计1453.59248万元。

对裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理江洪波给予警告,并处罚款28.8万元。

银管罚〔2020〕28号罚单显示,盛京银行股份有限公司北京分行存在未经授权查询企业[business]信用报告(含信贷信息)等7项违法行为,中国[zhōng guó]人民银行营业管理[guǎn lǐ]部对该行给予警告,并处罚款299.5万元。

对时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长章波、时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长宋子华、时任盛京银行北京分行营业部综合员张晓蒙,分别罚款5.7万元、3.5万元、1万元、

银管罚〔2020〕29号罚单显示,北京农商银行存在为身份不明的客户[customer base]提供服务[fú wù]或与其进行交易等4项违法行为,中国[zhōng guó]人民银行营业管理[guǎn lǐ]部对其罚款1948万元。

对时任北京农商银行副行长、监事长于辉、时任北京农商银行副行长曾林峰,分别罚款12.8万元、3.2万元。(中新经纬APP)



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